Утром в среду, 20.01.2021, более 600 специальных сотрудников таможенной и налоговой службы провели рейд против организованной нелегальной работы в строительстве. В ходе акции, центром которой был регион Рейн-Майн (Rhein-Main), ликвидирована нелегальная сеть строительных и фиктивных компаний, а трое основных подозреваемых были арестованы, заявили прокуратура Франкфурта и главное таможенное управление в Гиссене.
В ходе операции были произведены обыски в квартирах, служебных и жилых помещениях для рабочих в нескольких федеральных землях. Это касалось подставных компаний и субподрядчиков в Гамбурге, Гессене и Берлине. 48 человек обвиняются в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов; общий ущерб оценивается почти в 30 миллионов евро.
В центре внимания расследования находилась строительная компания из округа Грос-Герау (Groß-Gerau). За все эти годы она сообщила соответственным страховым организациям лишь частичные данные о рабочем времени строительных рабочих. Кроме того, рабочим «конспиративно выдавали оплату наличными в конвертах» за часы, которые они отработали нелегально. Арестованы трое мужчин в возрасте 28, 38 и 49 лет, в том числе 49-летний директор строительной компании.
При проведении обысков, в ходе которых использовались также собаки-ищейки-носители данных и собаки-анализаторы денег, следователи обнаружили обширные улики и конфисковали имущество. По данным прокуратуры, таможня наложила арест на счета и неурегулированные претензии за оказанные услуги. Окружной суд Франкфурта наложил арест на имущество на сумму почти 30 миллионов евро.
