Согласно сообщению СМИ, для расследования возможных преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, власти в Германии проверяют всё больше и больше счетов. Как сообщает журнал „Focus“, в течение первых девяти месяцев года Федеральное управление финансового надзора Германии (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)) уже запросило данные 107.346 счетов. Это примерно на 2.000 больше, чем за тот же период прошлого года, и это самый высокий уровень вообще.
С 2004 года количество запросов о счетах за весь год увеличилось с 39.000 до 137.000, т.е. больше, чем в три раза, о чём сообщает „Focus“ со ссылкой на данные Федерального управления финансового надзора Германии. С 2003 года на законодательном уровне разрешены тайные запросы через Федеральное управление финансового надзора Германии. Заказчиками являются суды, прокуратуры, полицейские и таможенные органы, налоговые органы и Федеральное министерство экономики (Bundeswirtschaftsministerium).
