Прокуратура города Кобленц (Koblenz) ведёт следствие по обвинению в отмывании денег в отношении двух экс-директоров и двух других бывших сотрудников банка Mainzer Bank. Речь идет о более чем 30 миллионов евро. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции (Bundeskriminalamt) обыскали дома четырёх обвиняемых и конфисковали доказательства.
Как сообщила прокуратура, отправной точкой стало расследование в Дании деятельности „международной преступной группировки“ в связи с предполагаемым уклонением от уплаты коммерческих налогов. Местные обвиняемые предоставляли в датские налоговые органы поддельные данные о покупке акций и переводе налога на источник дохода в дивиденды от имени пенсионных фондов США.
Некоторые из предполагаемых пенсионных фондов США, по имеющейся информации, имели счета в банке Mainzer Bank. Четыре бывших банкира знали о преступных махинациях датчан и переводили денежные средства на счета других компаний в своём банке, а также компаний в “ налоговых оазисах“.
