Шольц объявил о борьбе с отмыванием денег

36
© Di Studio - Fotolia.com
© Di Studio — Fotolia.com

Федеральный министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) намеревается бороться с отмыванием денег в Германии. Шольц сказал газетам медиа-группы Funke, что отмывание денег является в стране серьёзной проблемой. Её необходимо устранить, особенно на рынке недвижимости.

Шольц признал, что Германия должна «кое-что наверстать» в борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, подразделение финансовой разведки (Financial Intelligence Unit (FIU)), базирующееся на таможне, в настоящее время «становится все более мощным».

В среду, 31.07.2019, правительство примет законопроект, согласно которому Федеративная Республика будет иметь «самые высокие международные стандарты в борьбе с отмыванием денег», заявил министр финансов.

Закон обязывает больше профессиональных групп, чем раньше, сообщать о подозрении в отмывании денег и принимать меры предосторожности. К ним относятся агенты по недвижимости, дилеры драгоценных металлов и аукционные дома. Подразделение финансовой разведки также будет иметь более широкий доступ к данным других следственных органов.

Werbung www.LexyHost.de