Федеральный министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) намеревается бороться с отмыванием денег в Германии. Шольц сказал газетам медиа-группы Funke, что отмывание денег является в стране серьёзной проблемой. Её необходимо устранить, особенно на рынке недвижимости.
Шольц признал, что Германия должна „кое-что наверстать“ в борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, подразделение финансовой разведки (Financial Intelligence Unit (FIU)), базирующееся на таможне, в настоящее время „становится все более мощным“.
В среду, 31.07.2019, правительство примет законопроект, согласно которому Федеративная Республика будет иметь „самые высокие международные стандарты в борьбе с отмыванием денег“, заявил министр финансов.
Закон обязывает больше профессиональных групп, чем раньше, сообщать о подозрении в отмывании денег и принимать меры предосторожности. К ним относятся агенты по недвижимости, дилеры драгоценных металлов и аукционные дома. Подразделение финансовой разведки также будет иметь более широкий доступ к данным других следственных органов.
