Преступники часто пытаются скрыть источник своих доходов, чтобы у государства не появились подозрения. Популярным методом при этом является отмывание денег. В последнее время немецким властям стало поступать значительно больше сообщений о подозрительных случаях таких махинаций. По данным соответственного подразделения финансовой разведки (Financial Intelligence Unit (FIU)), в 2019 году было зарегистрировано 114.914 сообщений об отмывании денег. Это почти на 49% больше, чем годом ранее. С 2009 года их количество увеличилось почти в 12 раз.

Подразделение финансовой разведки находится на таможне. Оно анализирует зарегистрированные случаи отмывания денег и при наличии признаков уголовного преступления направляет их в соответствующие правоохранительные, налоговые или административные органы. Руководитель подразделения финансовой разведки Кристоф Шульте (Christof Schulte) объяснил, что в целом значительно более высокие показатели объясняются мерами по борьбе с отмыванием денег, предпринятыми его ведомством. 98% всех сообщений о подозрительных случаях поступают из финансового сектора.

Значительное количество сообщений в подразделение финансовой разведки поступает из сферы игорного бизнеса и от агентов по недвижимости. «Кроме того, растущее количество сообщений, связанных с криптовалютами, ясно показывает, что в связи с отмыванием денег и финансированием терроризма мы также будем всё чаще проводить расследование транзакций, выполненных с использованием новых платежных технологий», — заявил Шульте.

Werbung