В крупнейшем банке Германии выявлены вклады российских клиентов, которые могли быть размещены в обход действующих ограничений ЕС. Речь идет о суммах, превышающих 100 тысяч евро — именно такой порог установлен санкционным режимом для депозитов российских резидентов и компаний.
По данным внутренней проверки, в одном из подразделений Deutsche Bank могли игнорировать требования европейского законодательства. Официально в банке заявляют о «проактивном информировании надзорных органов», однако сам факт наличия подобных счетов ставит под вопрос эффективность внутреннего контроля.
Ситуация развивается на фоне ужесточения финансового регулирования: с января 2026 года Россия включена в перечень стран с повышенным риском отмывания денег. Это означает, что любые транзакции с российским происхождением средств подлежат усиленной проверке.
Эксперты ожидают, что подобные случаи приведут к дальнейшему усилению контроля за операциями клиентов из стран СНГ, включая более частые запросы подтверждений происхождения средств и блокировки операций.
