При рассмотрении дел об оффшорных зонах теперь в поле зрения оказался и банк Deutsche Bank. Крупнейший банк Германии, согласно данным NDR и „Süddeutsche Zeitung“, учредил через свою дочернюю компанию в Сингапуре более 300 трестов и подставных компаний в оффшорных центрах. Фирмы в таких странах часто используются, чтобы скрыть деньги от отечественной налоговой инспекции и, таким образом, от уплаты налогов.
Однако, до сих пор неясно, способствует ли банк тем самым запрещенным операциям. Ибо точно так, как наличие счета в швейцарском банке не может использоваться в качестве доказательства незаконных денег, точно так же сами по себе трасты не представляют ничего противозаконного. Банк отвергает все обвинения в пособничестве запрещенным сделкам.
