Мафия приобретает недвижимость в Германии

77
© fotomek - Fotolia.com
© fotomek — Fotolia.com

Растущий немецкий рынок недвижимости всё больше привлекает преступников. Проблемой является отмывание денег. «Сектор недвижимости из-за большого объёма трансакций является сектором с повышенным риском», говорится в ответе федерального правительства на запрос фракции партии Зелёных в Бундестаге.

Из 563 дел по организованной преступности в 2016 году 7% составляли «действия по отмыванию денег посредством инвестиций в недвижимость». При этом почти в половине случаев речь идёт о русских и итальянских группах. Существует подозрение, что на самом деле цифры ещё больше. С 2009 года, по данным правительства, оборот денег в секторе недвижимости возрос, за 2016 год он оценивается в 237,5 миллиардов евро.

В настоящее время в рамках Национального анализа рисков (Nationale Risikoanalyse (NRA)) правительства ведётся исследование рисков отмывания денег и терроризма в секторе недвижимости. Кроме того, планируется изменение Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Она разрешит трансграничный доступ к информации в секторе недвижимости.

Werbung