Московский филиал крупного немецкого банка Deutsche Bank заподозрили в отмывании денежных средств. Соответствующая информация поступила в Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin).
Речь может идти «как минимум о сотнях миллионов евро», отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов, сообщает немецкий журнал Manager Magazin. Также отмечается, что «если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источник финансовых поступлений, то подобного рода операция никогда бы не состоялась».
В настоящее время проверку по факту возможного отмывания средств проводят специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.
В связи с проверкой московский филиал Deutsche Bank отправил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования.
Представитель Bafin сообщил AFP, что ведомство знакомо с сообщениями о злоупотреблениях в московском офисе Deutsche Bank, но отказался от дальнейших комментариев.
Скандал с отмыванием разразился в тот момент, когда к руководству Deutsche Bank возникли претензии со стороны мюнхенской прокуратуры. Менеджмент банка обвинили в создании помех расследованию и даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха. Банк обвиняют в том, что он преднамеренно затруднял передачу необходимых следствию данных.
