С 10 июля 2027 года в Германии начнёт действовать общеевропейское правило: при оплате наличными от 3000 евро в коммерческих сделках продавец обязан проверить личность покупателя и зафиксировать данные — анонимные крупные платежи наличными уходят в прошлое. Норма входит в пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег и распространяется на широкий круг «обязанных лиц» в бизнесе.
Параллельно вводится единый лимит для наличных в деловом обороте по всему ЕС — 10.000 евро: суммы выше придётся проводить безналично. Собранные при идентификации сведения должны храниться пять лет, при отдельных основаниях срок может быть продлён по запросу компетентных органов.
Werbung
