Арабские кланы «отмыли» 75 миллионов

107
© Franz Pfluegl - Fotolia.com
© Franz Pfluegl — Fotolia.com

Таможенная следственная группа Эссена обнаружила, по информации Spiegel», предполагаемое многомиллионное отмывание денег для шиитской организации Хезболла (Hisbollah). Речь идет о группе ливанцев, которые, предположительно, отмыли в течение последних двух лет в Европе, по крайней мере, 75 миллионов евро, полученных от оборота наркотиков.

Ливанцы собирали в Европе каждую неделю более миллиона евро и покупали на них предметы роскоши, такие как автомобили, часы и ювелирные изделия, которые были затем снова перепроданы. Средства доставлялись в южноамериканский наркокартель. Европейское полицейское агентство Европол и казначейство США исходят из того, что прибыль от этих операций используется для финансирования Хезболлы.

Следователи группы, согласно данным новостного журнала, вышли на след после того, как у двух ливанцев на немецко-бельгийской границы были найдены две сумки с почти 500 000 наличных евро. Мужчины заявили, что приехали на шопинг-тур в Бельгию, но в их багаже находилось только двое дизайнерских трусов.

В конце января, согласно информации «Spiegel», по всей Европе были арестованы десять подозреваемых. В Германии операции проводились в Дюссельдорфе, Мюнстере и Гандеркезее.

Werbung