Доверяй, но проверяй

Николай не успел оглянуться, как предприимчивый Вальдемар уже договорился со знакомой, которая работает у нотариуса на термин для подписания договора по регистрации фирмы с ограниченной ответственностью. Николай подписал договор, в котором он был учредителем, а Вальдемар назначалась руководителем, положил на счёт фирмы 25000 евро уставного капитала.
 

Отпраздновали подписание договора, а на следующий день Вальдемар, положил Николаю на стол рабочий договор для него самого в качестве руководителя фирмы с зарплатой в 2500 евро. Николай очень удивился, ведь они ещё не обговаривали конкретной суммы, но Валерий сказала, что это минимум который положен ему как руководителю предприятия, а если будет меньше, то немцы его не поймут. Николай подписал и, обговорив дальнейшие действия и задания на ближайшие месяцы, в которые входило поиск офиса, склада и партнёров для сбыта товара, уехал в Россию. Вернувшись через два месяца, он был очень удивлён, что ни офис, ни склад ещё не арендованы, но зато взята в аренду 4-комнатная квартира, обставленная по высшему классу с евроремонтом и телевизором на пол стены.
 

Как выяснилось, Валерий снял квартиру на фирму, что бы Николаю, когда он будет приезжать, не надо было бы платить за гостиницу, а Вальдемар будет там жить, потому что та квартира, в которой он жил до этого находиться далеко от города и ему неудобно добираться. Вальдемар заплатил из уставного капитала кауцион за квартиру, сделал ремонт, купил мебель и т. д. Николай сначала вспылил, что так, мол, мы не договаривались, и что главное было найти офис и склад для товара, а не снимать квартиры и покупать никому не нужный телевизор. Долго убеждал Вальдемар его, что престижно иметь служебную квартиру и что теперь, когда он живёт в центре города, у него больше возможностей быстрее найти и офис и склад. Был серьёзный разговор, и вроде бы как считал Николай все точки над i были расставлены. Вальдемар пообещал найти бюро и склад в короткий срок.
 

Николай перевёл на опустевший счёт ещё немалую сумму денег и, обговорив ещё конкретно, уехал в Россию.
Вальдемар снял склад и офис, заказал фирму для ремонта и утепления склада. Приехав в очередной раз в Германию, на этот раз без предупреждения, Николай нашёл в офисе не Вальдемара, а молодую девушку, которая объяснила, что является здесь менеджером, а начальника сегодня не будет, он заболел. Николай сразу же направился на квартиру, где проживал Вальдемар, тот встретил его в нетрезвом состоянии и на вопрос, что это за девушка, которая сидит в бюро, ответил, что это его племянница, которую он взяла на работу, так как у каждой нормальной фирмы должен быть менеджер.
 

Николай потребовал, чтобы Вальдемар немедленно предоставил ему все документы по бухгалтерскому учёту, так как после того как он снял выписки с банковского счёта, был шокирован. На счету был огромный минус. Вальдемар выплачивал себе зарплату уже не 2500 евро, а 5000  и племяннице- менеджеру 2500, была так же масса других необъяснимых движения на банковском счёте.
 

Вальдемар сказал, что в настоящий момент он болеет, да и вся отчётность находится у «штоербератера», который сейчас в отпуске, да вместо того чтобы с него требовать отчет посреди года он лучше бы денег на счёт перевёл, а то, что Вальдемар добавил себе зарплату, так это нормально, потому что он имеет на это право по немецким законам. Николай понял, что нужно немедленно принимать решение и обратился к нам за помощью.

 

 

Выслушав всю невероятную историю, мы посоветовали немедленно уволить Вальдемара и менеджера-племянницу, потребовать немедленно отдать ключи от бюро, склада, а так же все документы. Сделав термин у нотариуса, подали заявление в регистрационный суд об исключении Вальдемара из торгового регистра как руководителя предприятия, связались с банком и закрыли банковские карточки, находящиеся в распоряжении Вальдемара, а так же подтвердили изъятия у него доверенности. А так же посоветовали Николаю сделать на Вальдемара немедленно заявление в прокуратуру с обвинением в хищении, растрате средств фирмы. Так как никакие бухгалтерские документы Вальдемар не предоставил, потому что их в природе не существовало, нам пришлось собирать по крупинкам сведения на основе запрошенных нами выписок из банка с самого начала образования фирмы. Работа была адская. На основе переводов и снятия различных сумм приходилось выяснять по каждому пункту, что за деньги кому переведены и за что. Благодаря нашей кропотливой работе выяснилось, что Вальдемар составил себе интересную схему. Он переводил все крупные счета за ремонт, мебель для офиса и оборудование для склада, кауцион два раза, а потом звонил, например, фирме, которая делала утепление склада, и говорил: извините, ошибочка вышла, мы Вам один и то же счёт два раза оплатили, пожалуйста, запишите номер моего счёта и переведите деньги обратно, при этом давал уже не счёт фирмы, а свой личный счёт.
 

Была проделана огромная работа пока было выяснено, какое количество денег успел за год существования фирмы прикарманить Вальдемар. Мы подали на него в суд, его личный счёт был «опечатан». На суде Вальдемар сначала всё отрицал, но после предоставления нами неопровержимых доказательств и опроса предоставленных нами свидетелей, сознался во всём.
 

Благодаря нашим быстрым действиям удалось спасти фирму Николая от банкротства, а его от ответственности перед законом. Теперь наученный горьким опытом Николай заключил с нами договор на полное юридическое обслуживание его фирмы, мы составили для него договор для нового руководителя фирмы, которого мы проверили сначала по всем доступным нам каналам, а так же проверяем все договора с поставщиками, партнёрами и т. д. Фирма процветает, и Николай уже обратился к нам с просьбой проверить предприятие по производству интересующей его продукции, которое он планирует купить, чем мы сейчас и занимаемся.