Неудачная парковка
Наш клиент – господин Горбин – является представителем фирмы из Украины. Фирма, в которой он работал, достаточно часто закупала мебель и строительные материалы в Германии для продажи на Украине. Нередко у них возникали проблемы со сроками оплаты по вине украинского банка, именно поэтому господин Горбин в последнее время сам возил деньги и расплачивался наличными. Дело шло, работа кипела, все были довольны. Если бы не случайное событие, которое стало поводом для беспокойства и угрозой многим сделкам.
Наш клиент был в очередной раз в Германии на машине и по какой-то причине не правильно поставил свой автомобиль на стоянку. Его машину увезли. По прибытии на платную стоянку господин Горбин предъявил документы, чтобы забрать свою машину. Так как машина была с иностранными номерами, а в машине к тому же было обнаружено несколько новых сотовых телефонов, был сделан обыск. Сотовые телефоны были куплены также для фирмы, а полиция заподозрила нашего клиента в нелегальной торговле и в отмывании денег. Тем более что как раз в это время проводилось несколько расследований по похожим делам и, по мнению полиции, возможна была связь между господином Горбиным и другими делами. У нашего клиента в ходе обыска были найдены немалые деньги: более 50.000 евро и 10.000 долларов США. Естественно, у работников органов правопорядка возникли вопросы, в связи с наличием такого количества денежных средств. Нашего клиента сразу подозревали в отмывании денег и других преступлениях. Органы дознания начали разбираться в происходящем.
Господин Горбин не ожидал такого поворота событий, потому что он занимался своим бизнесом легально и ничего не нарушал. Но в интересах фирмы и по указанию своего шефа он обратился к адвокату. Прошло несколько недель, а ничего положительно добиться адвокату не удалось. К тому же общение с адвокатом могло происходить только при посредничестве переводчика или знакомых господина Горбина, которые говорят по-немецки.
Случайно господин Горбин узнал о нашей канцелярии и обратился к нам со своей проблемой. Так как он больше не хотел быть представленным первым адвокатом, мы обратились к нему с письмом. В нем мы указали на то, что интересы господина Горбина теперь будет представлять наше адвокатское бюро, и что наш клиент расторгает договор о предоставлении адвокатских услуг. Также мы попросили адвоката предоставить нам имеющуюся у него документацию по делу. После его подтверждения о прекращении манданта мы созвонились с ним и обсудили имеющуюся у него информация. Звонок в таких случаях чаще бывает более полезным, чем копии документов по делу. Это связано с тем, что адвокат часто созванивается с прокуратурой и получает также устную информацию, которая не всегда закреплена в документах. Но одних только слов адвоката нам было не достаточно, чтобы вести это дело.
Незамедлительно мы также проинформировали прокуратуру, которая занималась делом нашего манданта, о том, что мы теперь представляем его интересы и запрашиваем копии актов по делу для ознакомления. После получения актов и изучения положения вещей, а также ознакомления с существенными нормами права, мы могли приступить к выработке стратегии ведения дела. Но уже до получения актов по делу, было очевидно, что нам нужно будет собрать все доказательства того, сколько денег было у нашего клиента, и на что он их потратил. Для этого мы сразу же попросили господина Горбина предоставить нам всю имеющуюся у него документацию по договорам, все квитанции, которые у него есть.
Что такое отмывание денег
Абзац 1 §261 Уголовного Кодекса Германии (Strafgesetzbuch) предусматривает наказание от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы за следующее преступление: скрытие предмета, добытого в результате совершения одного из противоправных деяний, названных в предложении 2, утаивание его происхождения, а также препятствие установлению происхождения этого предмета, его местонахождения, конфискации, изъятию или сохранению такого предмета. Угроза совершения одного из перечисленных действий также подлежит уголовной ответственности, согласно предложению 1 § 261 Уголовного Кодекса Германии.
К противоправным деяниям в смысле предложения 1 относятся, например, взяточничество, подделка чеков и карточек, сутенерство, торговля людьми с целью эксплуатации, кража, присвоение, обман, подделка документов и другие деяния, предусмотренные различными законами и указанные в §261 Уголовного Кодекса. Таким образом, очевидно, что данная норма права предусматривает достаточно строгое наказание и указывает на большое количество вариаций условий для обвинения по этой статье. Но, когда речь идет об отмывании денег, в целом имеется в виду легализация денежных средств, полученных незаконным путем. Целью данного преступления является замаскировать незаконное происхождение денег, так как только в таком случае преступник получает возможность пользоваться этими деньгами.
Так как об отмывании денег в случае нашего клиента на самом деле не могло быть и речи, нам нужно было сделать все необходимое, чтобы в скорейшем времени вернуть конфискованные деньги и восстановить истину в отношении нашего клиента. Нам нужно было любым способом доказать, что наш клиент найденные у него и конфискованные деньги не пытался отмыть, а наоборот имел право распоряжаться ими и являлся их законным владельцем.
Сотни квитанций и счетов
Кроме того, что нами были сделаны и предоставлены копии всех счетов и квитанции за последний год работы нашего клиента, мы также запросили документ от его работодателя. В нем фирма должна была указать, сколько денег и для каких целей господин Горбин получил. Суммы выданных денег точно соответствовали найденному у нашего клиента количеству денежных средств. Цели, на которые были выданы деньги, были также указаны и полностью соответствовали тому, что сказал подозреваемый и тем документам, которые он представил с нашей помощью.
Более важной проблемой нашего клиента и фирмы, в которой он работал, было возвращение денег и оплата сделок, которые они заключили. И, хотя все подозрения были опровергнуты предоставленными нами доказательствами, дело не двигалось дальше, наш клиент не мог оплатить по счетам, так как ему не возвращали конфискованные деньги. В связи с медленной работой прокуратуры, нами были несколько раз направлены письма с просьбами вернуть деньги, за неимением состава преступления, в котором первоначально подозревали нашего клиента. Но на ниши письма пришел ответ прокурора, в котором он заявил о том, что, согласно обстоятельствам, деньги не могут быть выданы, так как есть сильное подозрение того, что выполнены условия преступления предусмотренного § 73 Уголовного Кодекса Германии.
Данная норма права предусматривает переход некоторых денежных средств в собственность государства – конфискацию. Но для этого должны быть выполнены условия §73 Уголовного Кодекса Германии. Согласно §73, если совершено нарушающее правопорядок деяние и исполнитель или участник приобрел что-либо от деяния или посредством него, то может быть назначена конфискация этого приобретения. Данное правило не действует, если из деяния возникли требования потерпевшего, выполнение которых возможно за счет стоимости вытекающего из деяния обогащения исполнителя и участника. Те есть в нашем случае, господин Горбин должен был эти деньги получить в связи с совершением преступного деяния. Но, как мы уже говорили выше, этого не может быть. И есть доказательства того, что конкретные суммы денег, которые были найдены у нашего клиента, в точности соответствуют суммам, которые он получил от своего работодателя.
На такой ответ нужно было реагировать незамедлительно. Ведь под угрозой стояли не только сделки в Германии, но и работа на Украине. Мы написали ответное письмо с обоснованием отсутствия поводов для указанных прокуратурой подозрений. Мы еще раз обратили внимание на то, что доказательства предоставлены, и каждый факт доказывает не только один документ или показание подозреваемого, а все они в совокупности. Так, что никаких сомнений в достоверности информации не возникает и быть не может. Именно поэтому мы считаем, что задержанные денежные средства должны быть выданы немедленно и нет никаких оснований и причин для дальнейшего расследования. Тем более что фирма несет не только материальные убытки, но и теряет свою репутацию в глазах партнеров. Деньги мы попросили перевести на указанный нами счет канцелярии и заверили, что мы подтвердим наличие доверенности нашего клиента для перевода денег на наш счет.
В связи с тем, что по делу нашего клиента действительно не было причин далее проводить расследование и задерживать конфискованные у него денежные средства, в скором времени нам пришло подтверждение прокурора. Дело господина Горбина было закрыто на основании абзаца 2 § 170 Уголовно-процессуального Кодекса (Strafprozessordnung) за неимением состава преступления. Весь процесс был немного затянут, в том числе и по причине того, что органы дознания как можно дольше хотели не выдавать деньги, даже если первоначальные подозрения не оправдались. В первую очередь это связано с тем, что через конфискованные деньги возможно косвенное принуждение подозреваемого дать показания и подтвердить совершение им преступления или иного неправомерного деяния. Ведь на самом деле достаточно подозрительно носить с собой столько наличных денег. Но, так как в нашем случае господин Горбин был абсолютно невиновен, а против него не было никаких доказательств, дальнейшее задержание конфискованного имущества не имело оснований.
Деньги были переведены на указанный нами счет, а господин Горбин забрал их у нас, как только смог приехать в Германию. Свои деловые отношения его фирма теперь попробует восстановить и наладить бизнес, как это было до происшествия. Теперь он, конечно, будет более осторожно парковать свою машину. Ну а если такое обыденное событие как парковка машины приведет к такому серьезному подозрению как уголовное преступление, он и его фирма знают, что на защите их прав стоит наша адвокатская канцелярия, которая не только компетентно представит их интересы, но и обеспечит необходимую для положительного результата правовую защиту.
